一、常見(jiàn)的洗錢渠道主要有哪些？
現(xiàn)金走私
將大額現(xiàn)金分散存入銀行
向現(xiàn)金流量高的行業(yè)投資
購(gòu)置流動(dòng)性較強(qiáng)的商品
匿名存款或購(gòu)買不記名有價(jià)金融證券
注冊(cè)皮包公司，虛擬貿(mào)易
設(shè)立外資公司
利用地下錢莊和民間借貸轉(zhuǎn)移犯罪收入
購(gòu)買保險(xiǎn)
在離岸金融中心設(shè)立匿名賬戶
二、社會(huì)公眾的反洗錢義務(wù)有哪些？
選擇安全可靠的金融機(jī)構(gòu)
不要用自己的賬戶替他人提現(xiàn)
不要出租出借自己的身份證件
不要出租出借出賣自己的賬戶、銀行卡和U盾
主動(dòng)配合金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行身份識(shí)別
勇于舉報(bào)洗錢和恐怖融資活動(dòng)
三、如何保護(hù)自己遠(yuǎn)離洗錢風(fēng)險(xiǎn)？
不要出租出借自己的身份證件、銀行卡、存折、密碼等
不要用自己的賬戶替他人轉(zhuǎn)賬、提現(xiàn)，為不法分子洗錢提供便利
不要為不明身份人員代辦金融業(yè)務(wù)，如代理開(kāi)戶、代辦開(kāi)卡等
不要受高額回報(bào)利誘，不參與或使用非法金額服務(wù)，如非法集資、地下錢莊等
仔細(xì)甄別，不輕信陌生電話和網(wǎng)上誘惑，警惕電信詐騙和網(wǎng)絡(luò)洗錢陷阱。凡是以各種理由讓您轉(zhuǎn)款到所謂的“安全賬戶”、“制定賬戶”的，都是詐騙行為。
四、洗錢活動(dòng)舉報(bào)途徑
發(fā)現(xiàn)洗錢違法活動(dòng)的，可向中國(guó)人民銀行等反洗錢相關(guān)部門舉報(bào)
如發(fā)現(xiàn)犯罪分子利用富榮基金產(chǎn)品進(jìn)行洗錢的，可向本公司舉報(bào)，舉報(bào)電話400-685-5600
富榮基金溫馨提示：反洗錢、反恐怖融資、反逃稅，人人有責(zé)！
聲明：圖片來(lái)源于中國(guó)人民銀行反洗錢宣傳材料，如有侵權(quán)，請(qǐng)聯(lián)系刪除。
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